مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

#

START:
28/05/2023
DURATION:
10 Days
ID:
BMC-02

Address

Cairo - Egypt   View map

     غسل الأموال هي عملية هدفها إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بوسائل غير شرعية مثل الفساد . والهدف من تلك العملية التي تتم عادة على مراحل هو محاولة اضفاء طابع الشرعية على تلك الأموال أو الأصول لاظهارها  كما لو كانت قد جاءت من مصادر شرعية، واستخدامها للتداول فى الدورة الاقتصادية وادارج نقلها وتحويلها عبر الحدود الدولية  إلى قنوات المؤسسات  المالية الشرعية.

ونظرا لخطورة هذه الجريمة على اقتصاديات الدول فقد جاء هذا البرنامج التدريبي  ليركز الضوء على هذه الجريمة ويكسب المشاركين بها المعارف والمهارات اللازمة للتعرف على هذه الجريمة وطرق اكتشافها ومكافحتها وأيضا التعريف بالمعاييير والالتزامات الدولية فى هذا الصدد.

  • العاملون في المصارف والبنوك الخاصة أو الحكومية.
  • العاملون في شركات الصرافة وشركات التأمين.
  • العاملون في شركات الأموال والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام.
  • المهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات.

بانتهاء هذا البرنامج التدريبي المكثف يكون المشارك قادرا على:

 

  • الاطلاع على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال
  • الأساليب والأنماط المستخدمة في عملية غسل الأموال
  • فهم مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وكيفية التعامل معها
  • التعرف على الجهود المحلية والدولية لمكافحة عملية غسل الأموال
  • الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال
  • التعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال.
  • تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال
  • الوقوف على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها .
  • مفهوم جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    • مفهوم جريمة غسل الأموال .
    • مفهوم جريمة تمويل الإرهاب .
    • الفرق بين جريمتى غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • مصطلحات أساسية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • أنواع الجرائم التى تشكل أساسا لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • مراحل عمليات غسل الأموال .
  • الأثار الإقتصادية والإجتماعية والأمنية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • طرق غسل الأموال
    • عن طريق البنوك ومؤسسات الإيداع .
    • عن طريق المؤسسات المالية غير المصرفية .
    • عن طريق الأعمال والمهن غير المالية .
  • تقييم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    • المنهج القائم على المخاطر فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
      • مخاطر العملاء .
      • مخاطر المناطق الجغرافية .
      • مخاطر المنتجات والخدمات .
      • مخاطر قنوات توصيل الخدمة .
    • المخاطر المرتبطة بإستخدام التكنولوجيا .
    • المخاطر المرتبطة بالهياكل المصممة لإخفاء الملكية النفعية .
  • الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الاموال .
  • أركان جريمة غسل الأموال
    • الركن المادى .
    • الركن المعنوى .
  • الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب
    • الجهود الدولية .
    • الجهود الاقليمية .
  • أهم المنظمات والجهات الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    • مجموعة العمل المالى (FATF ) .
    • لجنة بازل للرقابة المصرفية .
    • توجيهات الإتحاد الأوربى فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • الأمم المتحدة .
  • مجموعة ايجمونت .
  • الجرائم الملحقة بجريمة غسل الاموال .
  • التدابير الوقائية من عمليات غسل الاموال .
  • البيئة المناسبة لعمليات غسل الاموال .
  • أهمية دور المؤسسات المالية فى مكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
  • مؤشرات عمليات غسل الأموال فى كافة الانشطة المالية المصرفية وغير المصرفية
    • مؤشرات عامة .
    • مؤشرات تتعلق بكل نشاط من أنشطة المؤسسات المالية المختلفة .
  • دور الشخص المرخص له كمسئول مكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب .
  • المبادئ الاساسية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
    • مبدأ المسئولية .
    • مبدأ النهج القائم على المخاطر .
    • مبدأ التدريب المستمر .
  • الاجراءات الالزامية الواجبة التطبيق فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
    • سياسة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
    • مبدأ أعرف عميلك والتعرف على هوية العملاء KYC.
    • مبدأ أعرف موظفك KYE .
    • سجلات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
    • أهمية التدريب فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
    • كيفية الإبلاغ عن حالات الإشتباه والنماذج المستخدمة .
  • التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
    • الشبكة العالمية لمعلومات مكافحة غسيل الأموال .
    • معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة.
    • توصيات مجموعة العمل المالى .
  • نظرة على بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
  • دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك.
  • إجراءات التحقيق عند الإشتباه فى وجود جريمة غسل أموال بالمؤسسة المالية
    • التوقيت السليم لعملية التحقيق .
    • نوع التحقيق .
    • إختيار مستشار التحقيق .
    • المستندات والملفات المتعلقة بعملية التحقيق .
  • أوامر الإستدعاء والتفتيش .
  • تقرير التحقيق .
  • حالات عملية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

#

Contact us

E-Mail: info@stcceg.com
Mobile: 002 01024415040
Telephone: 002 03 5714130
P.O. Box 207 – Postal Code 21411 Alexandria, Egypt

النشرة البريدية

Subscription Form
error: Content is protected !!